目前出現(xiàn)了一批打著石油、黃金、白銀等旗號(hào)，同時(shí)假冒公司名義以高回報(bào)的方式用期貨交易方交易，而還有的詐騙分子頻繁買賣賺取手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，有的甚至與投資者進(jìn)行對(duì)賭交易，造成投資者損失。

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貴金屬非法期貨交易

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劉某于2013年10月至2013年12月，通過(guò)深圳市C公司介紹，與B公司簽訂了在A貴金屬交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資的協(xié)議。劉某先后在A平臺(tái)虧損80余萬(wàn)元之后，發(fā)現(xiàn)A、B、C涉嫌詐騙，遂向深圳市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。深圳市公安機(jī)關(guān)對(duì)B、C公司進(jìn)行了調(diào)查，并抓獲有關(guān)犯罪嫌疑人。

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經(jīng)查，B公司為A平臺(tái)的會(huì)員單位，C公司為B公司的代理機(jī)構(gòu)，C公司在QQ群尋找目標(biāo)客戶，通過(guò)“一對(duì)一指導(dǎo)”、“盈利豐厚”等話術(shù)，蠱惑客戶到A平臺(tái)交易。上述公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，深圳市公安部門以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行立案查處。目前，深圳法院已對(duì)C公司依法進(jìn)行了判決并處罰款。

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同時(shí)還有假冒證券公司開(kāi)展非法證券活動(dòng)騙局案例：2018年8月重慶證監(jiān)局根據(jù)舉報(bào)線索，調(diào)查發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)科技公司以某證券公司名義擅自設(shè)立證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，試圖非法從事證券業(yè)務(wù)。

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經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)科技公司作為上海某商品交易場(chǎng)所會(huì)員單位，還涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)、非法獲取公民個(gè)人信息及詐騙等多項(xiàng)違法犯罪。重慶相關(guān)部門快速啟動(dòng)聯(lián)合打非機(jī)制，出動(dòng)警力近百人，控制涉非人員88名，查封營(yíng)業(yè)場(chǎng)所1600余平米，迅速取締了該機(jī)構(gòu)。

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廣州越聲理財(cái)警示：投資者進(jìn)行證券期貨交易，一定要通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行。這些機(jī)構(gòu)的名單可以到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢。